Fraude interne & externe

Réf. ST041

Objectifs

  • Connaître le risque de fraude
  • Savoir prévenir le risque de fraude
  • Respecter les contraintes législatives et réglementaires existantes
  • Savoir réagir à un incident
  • Savoir investiguer, collecter des preuves dans le respect de la loi et de la vie privée et établir un dossier de plainte

Programme

  • Les étapes incontournables d’une démarche de prévention antifraude
  • Les différentes typologies de fraude : fraude interne, fraude au président…
  • Fraude et droit pénal
  • Fraude et lutte anti blanchiment
  • Fraude, corruption et lanceurs d’alertes (Loi Sapin II)
  • La mise en place d’un dispositif d’alertes
  • Code éthique et règlement intérieur
  • La protection des données personnelles (CNIL et RGPD)
  • Fraude et systèmes d’information
  • Partage autour de cas concrets
    • détournements d’actifs
    • conflits d’intérêts
    • notes de frais
    • atteinte au secret des affaires
    • atteinte à un système de traitement automatisé de données

Public

Risk Manager, responsable contrôle interne, auditeur interne, responsable prévention des fraudes, responsable administratifs et financier, responsable qualité et sécurité, responsable juridique et juriste.

Inscription

Marie-Flore Révangué au 01.42.89.32.72 ou amrae.formation@amrae.fr
AMRAE Formation, 80 boulevard Haussmann 75008 PARIS